Compliance e Modello 231
Tuteliamo la reputazione e l’integrità della vostra Azienda
Il rispetto della legalità nell’esercizio dei propri affari è indispensabile per consolidare la reputazione aziendale e la fiducia dei diversi portatori di interesse.
Per questo consigliamo ai nostri clienti di prevenire la commissione dei “reati 231” attraverso l’adozione di adeguati modelli organizzativi, di gestione e controllo aziendale.
Il Modello 231 è la misura di prevenzione che le aziende attivano a tutela della propria organizzazione e dei soggetti pubblici e privati con cui esse svolgono affari. L’applicazione del Modello 231 permette alle aziende di allontanare da sé il profilarsi degli illeciti penali indicati dal legislatore ovvero di non subire le conseguenze causate da quegli stessi reati commessi dai rappresentanti e dai dipendenti.
Nexima perfeziona i Modelli 231 attraverso le seguenti attività:
- analisi della “storia aziendale”, al fine di individuare e mappare i comportamenti più esposti al rischio di reati
- progettazione del modello organizzativo idoneo all’azienda
- formazione degli amministratori e dei dipendenti
Gli avvocati di Nexima rivestono anche il ruolo di Organismo di Vigilanza.
Focus
Decreto legislativo 231/2001 e la responsabilità amministrativa degli Enti
Il Decreto Legislativo n. 231/2001 ha introdotto la responsabilità degli enti per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato. Si tratta di una responsabilità autonoma che si aggiunge a quella penale della persona fisica che ha commesso il reato.
Focus
Attuazione della Direttiva PIF (Protezione interessi finanziari) contro le frodi finanziarie
Il 30 luglio scorso è entrato in vigore il D. Lgs. 14 luglio 2020, n. 75, che ha attuato la c.d. Direttiva PIF (Protezione di interessi finanziari). Con essa il legislatore – poco dopo il Decreto Fiscale e la relativa legge di conversione (L. n. 157/2019) – interviene ancora una volta sui reati tributari, introducendo una disciplina finalizzata a contrastare le gravi frodi IVA.
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